1-1-1-1 رشاء،ارتشاءو رشوه……………………………………………………………………………. 7                                                      

 

1-1-1-2 فساد مالی – اداری…………………………………………………………………………….. 9

 

1-1-2 گفتار دوم : واژگان مرتبط……………………………………………………………………….. 11

 

1-1-2-1 مقام عمومی و مقام غیرعمومی……………………………………………………………… 11

 

1-1-2-2 اعمال نفوذ و سوداگری نفوذ……………………………………………………………….. 12

 

1-1-2-3 اخذ پورسانت و تحصیل منفعت نامشروع در معاملات عمومی…………………….. 14  

 

1-2 مبحث دوم : تاریخچه جرم انگاری رشاء و ارتشاء در حقوق ایران……………………….. 16

 

1-2-1 گفتار اول : قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………… 16

 

1-2-2 گفتار دوم : قانون خاص مصوب 1307 در جرم انگاری رشاء وارتشاء ……………..  18

 

1-2-3 گفتار سوم: تصویب برخی مقررات تکمیلی در سال های قبل ازانقلاب………………. 19

 

1-2-4 گفتار چهارم : قانون تعزیرات مصوب 1362………………………………………………. 21

 

1-2-5 گفتار پنجم : قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367  24

 

1-2-6 گفتار ششم : قانون مجازات اسلامی(تعزیرات مصوب 1375) و تکمیل مقررات جرم انگاری

 

رشاء و ارتشاء………………………………………………………………………………………………… 27

 

 

• مبحث سوم : آشنایی اجمالی با کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل

 

در زمینه مبارزه با فساد………………………………………………………………………………………. 28

 

1-3-1 گفتار اول : اعلامیه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجی در معاملات تجاری

 

بین المللی……………………………………………………………………………………………………… 31

 

1-3-2 گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه ای مقامات عمومی(اخلاق  حرفه ای)…………….. 33

 

1-3-3 گفتار سوم : مراحل تهیه و تدوین کنوانسیون ملل متحد بر ضد  فساد…………………. 34

 

1-3-4 گفتار چهارم : مرور اجمالی مقررات کنوانسیون…………………………………………….. 35

 

 فصل دوم : جرم انگاری رشاء در حقوق ایران و انطباق آن با معیارهای سازمان ملل متحد

 

2-1 مبحث اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران و مقررات مربوطه در کنوانسیون………. 41

 

2-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران ……………………………………………..  41

 

2-1-1-1 جرم انگاری رشاء درم592 ق.م.ا (تعزیرات)………………………………………….. 41

 

2-1-1-2 مقررات تکمیلی در مورد معاملات صوری یا  بلاعوض……………………………… . 42  

 

2-1-1-3 جرم انگاری رشاء نسبت به کارشناسان،ممیزان و داوران……………………………… 42

 

2-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری رشاء در کنوانسیون…………………………………….. 43

 

2-1-2-1 الف : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی در م 15 کنوانسیون…………… 43

 

2-1-2-2 ب : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی  خارجی یا مقامات سازمان های عمومی

 

 بین المللی در م 15 کنوانسیون…………………………………………………………………………… 44

 

2-1-2-3 جرم انگاری اختیاری رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غیر عمومی

 

(خصوصی)………………………………………………………………………………………………… ….. 44

 

2-2 مبحث دوم : عنصر مادی رشاء…………………………………………………………………. …. 45

 

2-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه………………………………………………………………………… 45

 

2-2-1-1 وعده،پیشنهاد یا دادن امتیاز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون………. 45

 

2-2-1-2 دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران      46

 

2-2-1-3 امکان مجازات پیشنهاد دهنده یا وعده دهنده در حقوق ایران یا عدم امکان آن….. 47

 

2-2-2 گفتار دوم : شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم…………………………….. 47

 

2-2-2-1 شرایط مربوط به مرتکب…………………………………………………………………….. 47

 

 

2-2-2-2 تحقق جرم نسبت به مقامات عمومی ملی و مقامات عمومی خارجی یا بین المللی……… …. 47

 

2-2-2-3 موضوع جرم رشوه (امتیازمالی یا غیر مالی یا هردو)………………………………….. .. 49

 

2-2-2-4 مستقیم یا غیر مسقیم بودن رشوه…………………………………………………………..   49

 

2-2-2-5 تعلق یا اعطای امتیاز  به نفع شخص ثالث……………………………………………….. 51

 

2-2-2-6 محدودیت جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات خارجی یا بین المللی به موارد مرتبط با

 

تجارت بین الملل…………………………………………………………………………………………….. 51

 

2-3 مبحث سوم : عنصر روانی رشاء……………………………………………………………………. 53

 

2-3-1 گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل………………………………………………………… 53

 

2-3-2 گفتار دوم : عمد در فعل یا سوءنیت عام…………………………………………………….. 53

 

2-3-3 گفتار سوم : قصد نتیجه یعنی قصد تحریک رشوه گیرنده به انجام فعل یا ترک فعل معین  

 

در ارتباط با وظایف او………………………………………………………………………………………. 54

 

2-4 مبحث چهارم :عنصر مادی رشاء نسبت به کارشناسان و داوران درحقوق ایران…………. 55

 

2-4-1 گفتار اول : دادن وجه یا مال(و نه سند پرداخت وجه یا تسلیم مال)…………………… 55

 

2-4-2 گفتار دوم : ضرورت تحقق نتیجه یعنی اتخاذ تصمیم یا ارائه نظریه مساعد توسط کارشناس

 

یا داور………………………………………………………………………………………………………….. 56

 

2-5 مبحث پنجم : سایر مقررات جرم انگاری و مجازات رشاء…………………………………… 57

 

2-5-1 گفتار اول : معاملات صوری یا بلاعوض…………………………………………………….. 57

 

2-5-2 گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادی…………………………………………… 59

 

2-5-3 گفتار سوم : عدم جرم انگاری شروع به رشاء و چگونگی حکم قانونی آن…………… 61

 

2-5-4 گفتار چهارم : جهات تخفیف یا معافیت از مجازات در جرم رشاء…………………….. 62

 

فصل سوم : جرم انگاری ارتشاءدر حقوق ایران و انطباق آن با موازین کنوانسیون سازمان ملل

 

متحد بر ضد فساد

 

3-1 مبحث اول : عنصر قانونی و مقررات جرم انگاری در کنوانسیون…………………………… 65

 

3-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران……………………………………………… 65

 

3-1-1-1 عنصر قانونی ارتشاء م3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبردای    66

 

3-1-1-2 عنصر قانونی ارتشاء توسط کارشناسان وداوران………………………………………..   68

 

3-1-1-3 عنصر قانونی ارتشاء به شکل معاملات صوری یا  بلاعوض…………………………. 68

 

3-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری در کنوانسیون…………………………………………….. 69

 

3-1-2-1 الزام به جرم انگاری ارتشاء مقامات عمومی ملی……………………………………….. 69

 

3-1-2-2 جرم انگاری اختیاری ارتشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی…… 69

 

3-2 مبحث دوم : عنصر مادی جرم ارتشاء……………………………………………………………. 70

 

3-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه………………………………………………………………………… 70

 

3-2-1-1 الف : تقاضا یا دریافت به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون……………………….. 70

 

3-2-1-2 ب : قبول کردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران………………………………. 71

 

3-2-2 گفتار دوم : شرایط لازم در مرتکب…………………………………………………………… 73

 

3-2-2-1 مفهوم مقام عمومی در کنوانسیون………………………………………………………….. 73

 

3-2-2-2 توصیف و عناوین سمت های قانونی مرتکب در حقوق ایران………………………. 74

 

3-2-3 گفتار سوم : شرایط مشترک با جرم رشا……………………………………………………… 75

 

3-2-3-1در موضوع رشوه……………………………………………………………………………….. 75

 

3-2-3-2 مستقیم یا غیر مستقیم بودن………………………………………………………………….. 75

 

3-2-3-3 امکان ذینفع بودن شخص ثالث…………………………………………………………….. 76

 

3-2-4 گفتار چهارم : ما به ازای دریافت رشوه………………………………………………………. 76

 

3-2-4-1 عمل مثبت مربوط به وظایف مرتشی ……………………………………………………..  76

 

3-2-4-2 عمل صلبی(منفی)مربوط به وظایف مرتشی…………………………………………….. 77

 

3-2-4-3 عمل مرتبط با سازمان متبوع ولی خارج از حدود وظیفه ……………………………..  77

 

3-2-4-4 ناهماهنگی مقررات مابه ازای رشوه درمواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء……… 78

 

3-3 مبحث سوم : عنصر روانی ارتشاء…………………………………………………………………. 78

 

3-3-1 گفتار اول : علم به مقصود راشی……………………………………………………………….. 79

 

3-3-2 گفتار دوم : قصد فعل یا سوءنیت عام………………………………………………………… 80

 

3-3-3 گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتیجه………………………………………………………… 80

 

3-4 مبحث چهارم : مقررات تکمیلی و مجازات ارتشاء……………………………………………. 81

 

3-4-1 گفتار اول: مجازات اصلی ارتشاء………………………………………………………………. 82

 

3-4-2 گفتار دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی در ارتشاء………………………………………….. 82

 

3-4-3 گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء…………………………………………………………. 83

 

3-4-4 گفتار چهارم: کیفیات مخففه…………………………………………………………………….. 85

 

3-4-5 گفتار پنجم: کیفیات مشدده……………………………………………………………………… 86